درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

ابلاغ رهنمود تدوین و اجرای برنامه داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

دسته بندی اطلاعیه / 1405/6/28

مرکز اطلاعات مالی رهنمود «تدوین و اجرای برنامه‌های داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای ایجاد وحدت رویه نزد اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ کرد.

 بر اساس ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مکلف‌اند برنامه‌های داخلی خود را با رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) و همسو با «سند ملی ارزیابی ریسک» و «برنامه اقدام» جمهوری اسلامی ایران تدوین و اجرا کنند.

فایل ها

دانلود فایل 1

https://gccim.com/blog/2235

ارسال نظر

بالا